from CoinTelegraph
中国の二重国籍者であるダレン・リー（41）は、さまざまな暗号詐欺で盗まれた7300万ドルを洗浄するスキームで果たした役割について、マネーロンダリングを行うための共謀罪1件を認めた。
このスキームは2021年8月から2024年4月12日まで実行され、豚の屠殺を含む暗号投資詐欺に関与していた。李は、資金の性質と所有者を隠すために、シェル会社の下で米国に拠点を置く銀行口座を開設するよう他の人物に指示した。
盗まれた資金はTetherに変換され、李とその共謀者が管理するウォレットに配布された。李は最高で懲役20年、監視付き釈放、罰金50万ドルまたは犯罪総収入の2倍の刑に処される。
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